证券代码：300326         证券简称：凯利泰        公告编号：2018-087


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2018 年 12 月 16 日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”） 第三届董事会第二十四次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及
相关资料于 2018 年 12 月 16 日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，
本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，均以通讯方式参会。会议由袁征先生主持，公
司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、本次董事会审议并通过如下决议：

   （一）审议通过了《关于选举袁征担任公司董事长、董事会战略委员会主任
的议案》

    本公司董事长 JAY QIN（秦杰）先生因个人原因于 2018 年 12 月 16 日向公
司递交辞呈，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务，辞职后 JAY QIN
（秦杰）先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等规定，现公司董事会选举袁征先生担任
公司董事长、董事会战略委员会主任职务，任期至第三届董事会届满。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理
层具体办理相应的公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为选举袁征先生担任公司
董事长符合相关规定，同意袁征先生担任公司董事长。


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    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》；

    3、《袁征先生的个人简历》。

    特此公告。




                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            二〇一八年十二月十七日




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附件：袁征简历

      袁征：现任公司董事，总经理，中国国籍，1963 年 3 月出生，生物学学
士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公
司总经理。2005 年至今在本公司工作，现任总经理。




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