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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张斌为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事
2.05 选举周波为公司第六届董事会独立董事
2.06 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-03-04
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,回购 |
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凯利泰现发布 |
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2025-03-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举WEN CHEN为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事
1.08 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张斌为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事
2.05 选举周波为公司第六届董事会独立董事
2.06 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯利泰现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于公司聘任财务审计机构的议案 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯利泰现发布 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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凯利泰现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
10.00 关于向子公司提供借款展期的议案
11.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于确定董事长薪酬的议案 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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凯利泰现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
10.00 关于向子公司提供借款展期的议案
11.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于确定董事长薪酬的议案
13.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰现发布 |
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2023-11-29
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关于董事、高管减持计划期限届满未减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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凯利泰现发布 |
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2023-11-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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凯利泰现发布 |
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2023-11-15
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯利泰现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯利泰现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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