| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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关于合作设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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凯利泰现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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凯利泰现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
11.00 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
11.00 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-04-22
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
11.00 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯利泰现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯利泰现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯利泰现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于确定董事长薪酬的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案 |
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2022-07-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于确定董事长薪酬的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案 |
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2022-07-09
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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凯利泰现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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