证券代码：300326           证券简称：凯利泰          公告编号：2018-088


                上海凯利泰医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 26 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2018 年 12 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，其中秦杰、汪立、张峥、鲁旭波、于成磊以通讯方
式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有
限公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、本次董事会审议并通过如下决议：

   （一）审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    现因公司生产经营需要，公司以及下属子公司宁波深策胜博科技有限公司
（以下简称“宁波深策”）、孙公司徐州深策康嘉科技有限公司（以下简称“徐州
深策”）2018 年度拟与国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“国
药凯利泰”）发生部分必要的关联交易。2018 年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易                 预计关联交易    关联交易定价    2018 年度预计关联
                  关联方
    类别                         内容            原则            交易金额

                             公司向关联方
向关联方销售
                国药凯利泰   销售骨科类医     市场公允价         1000 万元
    商品
                                疗器械

                             子公司宁波深
向关联方采购
                国药凯利泰   策向关联方采     市场公允价         2500 万元
    商品
                             购心血管类医

                                         1
                                 疗器械

                              孙公司徐州深

向关联方采购                  策向关联方采
                 国药凯利泰                      市场公允价        1000 万元
    商品                      购心血管类医

                                 疗器械

    公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日
常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业
板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

    该议案关联董事袁征回避表决。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

    在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已
就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

    《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》请详见中国证监会指定信
息披露网站。

    二、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

    2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                              上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二〇一八年十二月二十六日




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