证券代码：300326          证券简称：凯利泰         公告编号：2019-030


                 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    公司于 2019 年 4 月 17 日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”） 第四届监事会第一次会议，会议以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2018 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发出，会前经全体监事同意，
本次会议免于按照监事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次监事会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先
生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举周志强先生为公司第四届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议
通过之日起至第四届监事会届满之日止。周志强先生的简历详见本公告之附件。

    表决结果：该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                         上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                二〇一九年四月十七日
                                    1
附：监事会主席的简历

    周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954

年 9 月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010

年 1 月至今，在本公司任监事。




                                     2