上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

             关于第四届董事会第二十八次会议相关事项

                       发表的事前认可书面文件



    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事
会第二十八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    经审议，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期
发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合
相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第
二十八次会议审议。

                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页）



      独立董事签字：


 于成磊                               李明文


 代    明




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