上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

            关于第五届董事会第三次会议相关事项

                       发表的独立意见



    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事规则》《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关

规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届

董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、关于公司聘请张劲羽担任副总经理的相关事项

    我们认为：张劲羽先生的学历、专业知识、技能、管理经验能够

胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发

现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的

市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

    因此，我们一致同意公司董事会聘请张劲羽担任副总经理。

    二、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明和独立意见

    1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方

违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股

股东及其他关联方占用资金的情况。

    2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司为上海显峰投资管理有限公司

向大连银行股份有限公司上海分行申请贷款提供不超过 30,000 万元
的连带责任担保，未归还金额为 14,000 万元，担保期限为自借款协议

项下的借款期限届满之次日起两年；公司提供担保的事项，符合有关

法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害

公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

                       （以下无正文）
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关

于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）



    独立董事签字：



    郑卫茂                           戴雪光



    鲁旭波



                                     二○二二年八月二十三日