证券代码：300326          证券简称：凯利泰     公告编号：2022-069


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
2 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。

    2、公司于 2022 年 12 月 5 日 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监
事会。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：
周志强以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨
关联交易的议案》

    上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”，公司持 有其
6.18%的股权）系上海利格泰医用设备有限公司（以下简称“利格泰设备”，公司
持有其 20%的股权）的股东，其持有利格泰设备 61%的股权，因利格泰设备业务

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发展需要，拟向利格泰设备进行增资 3,000 万元，其中 187.50 万元增资款计入利
格泰设备的注册资本，其余增资款计入利格泰设备的资本公积金；公司放弃优先
认购权。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于放弃上海利格泰医用设备 有限公
司增资优先认购权暨关联交易的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。




    三、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。




    特此公告。

                                        上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                        监事会

                                               二〇二二年十二月六日




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