凯利泰：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-22
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-007
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，公司预计 2023 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 4,080
万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常关联交易。公司 2022 年度日常关
联交易预计金额为人民币 3,930 万元，实际发生金额为人民币 2,889.29 万元。
序号 公司名称 以下简称
1 上海利格泰生物科技股份有限公司 上海利格泰
2 上海利格泰医用设备有限公司 利格泰设备
3 上海意久泰医疗科技有限公司 上海意久泰
4 上海脊光医疗科技有限公司 上海脊光
5 上海涛影医疗科技有限公司 上海涛影
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开
第五届监事会第七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避和 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，公司关联董事袁征回避表决。公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独
立意见。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易
金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2023 年修订)》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
2023 年度 2023 年度截
上年发生
关联交易 关联交易 关联交易定 预计关联 至披露日已
关联人 金额
类别 内容 价原则 交易金额 发生金额
（万元）
（万元） （万元）
上海利
房租物业 市场公允价 400.00 64.89 340.06
格泰
租赁房屋
利格泰
给关联方 房租物业 市场公允价 300.00 48.33 259.57
设备
上海意
房租物业 市场公允价 180.00 21.22 141.08
久泰
小计 - - - 880.00 134.44 740.71
上海利
采购产品 市场公允价 300.00 61.03 254.14
格泰
上海脊
采购产品 市场公允价 400.00 242.77 59.82
向关联方 光
购买商品 上海涛
采购产品 市场公允价 600.00
影
上海意
采购产品 市场公允价 500.00 250.06 523.12
久泰
小计 - - - 1,800.00 553.86 837.08
上海利
向关联方 加工服务 市场公允价 400.00 87.39 381.44
格泰
提供加工
利格泰
服务 加工服务 市场公允价 1,000.00 51.03 870.43
设备
小计 - - - 1,400.00 138.42 1,251.87
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联 实际发生 预计金 实际发生 实际发生
交易 关联人 交易 金额（万 额（万 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 元） 元） 业务比例 金额差异
上海利 租赁
340.06 350.00 26.21% -2.84%
格泰 物业
利格泰 租赁
259.57 300.00 20.01% -13.48%
租赁 设备 物业
巨潮资讯网
房屋 上海意 租赁
141.08 180.00 10.87% -21.62% www.cninfo.com.cn
给关 久泰 物业
2022 年 4 月 27 日
联方 国药控
公告
股凯利
租赁
泰（上 3.77 0.29%
物业
海）医
疗器械
2
有限公
司
小计 - -- 744.47 830.00 57.38% -10.30% -
巨潮资讯网
上海利 采购 www.cninfo.com.cn
254.14 400.00 0.68% -10.30%
格泰 产品 2022 年 4 月 27 日
公告
利格泰 采购
55.87 -
向关 设备 产品
联方 巨潮资讯网
购买 上海意 采购 www.cninfo.com.cn
0.15% -56.41%
商品 久泰 产品 523.12 1,200.00 2022 年 4 月 27 日
公告
巨潮资讯网
上海脊 采购 59.82 200.00 www.cninfo.com.cn
1.40% 89.70%
光 产品 2022 年 4 月 27 日
公告
小计 - - 892.95 1,800.00 2.39% -50.39% -
向关 上海利 加 工
381.44 500.00 0.33% -23.71% 巨潮资讯网
联方 格泰 服务
www.cninfo.com.cn
提供
利格泰 加工 2022 年 4 月 27 日
加工 870.43 800.00 0.76% 8.80%
设备 服务 公告
服务
小计 - - 1,251.87 1,300.00 1.09% -3.70% -
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时
公司董事会对日常关联交易实际发 适当调整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与
生情况与预计存在较大差异的说明 预计金额有一定差异，均属正常经营行为，对公司日
常经营及要业绩不会产生重大影响。
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时
公司独立董事对日常关联交易实际 适当调整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原
发生情况与预计存在较大差异的说 则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股
明 东利益情形。对公司日常经营及要业绩不会产生重大
影响。不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海利格泰
1、基本情况
上海利格泰法定代表人袁征，注册资本 5,575.7224 万万元人民币，注册地址为上海
市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室，经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
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方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第
一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；特种劳动防护用
品生产；劳动保护用品生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；玻璃仪器制造；仪
器仪表制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；
显示器件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产
品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用化学产品销售【分支机构经营】；
玻璃仪器销售【分支机构经营】；仪器仪表销售【分支机构经营】；电子产品销售【分支
机构经营】；电子元器件批发【分支机构经营】；电子元器件零售【分支机构经营】；电
子专用设备销售【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售【分支机构经营】；
显示器件销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上海利格泰总资产
39,069.24 万元，净资产 34,213. 06 万元；2022 年度主营业务收入 6,561.30 万元，净利润
-3,477.16 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长袁征持有其 37.28%的股权并担任其董事长、总经理。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（二）利格泰设备
利格泰设备法定代表人袁征，注册资本 687.5 万元人民币，注册地址为上海市青浦
区天辰路 508 号 1 号楼 302 室，经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械领域内的技术开发；第一
类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；销售自产产品；第一类
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医疗器械、第二类医疗器械、生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、电
子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，利格泰设备总资产 6,642.38
万元，净资产 2,728.64 万元；2022 年度主营业务收入 7,909.10 万元，净利润 466.86 万
元。
2、与上市公司的关联关系
上海利格泰持有其 100%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（三）上海意久泰
上海意久泰法定代表人袁征，注册资本 4,000 万元人民币，注册地址为上海市青浦
区天辰路 508 号 1 号楼 103 室，经营范围：许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗
器械生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事生物制品、医疗器械科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,第一类医疗器械生产,销售公司自产产品,并从
事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不
涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
理）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上海意久泰资产总额为
4,340.80 万元，净资产为 1,075.11 万元，主营业务收入 523.12 万元，净利润为-483.78
万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有其 51%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。
3、履约能力分析
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该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（四）上海脊光
上海脊光法定代表人袁征，注册资本 362.17 万元人民币，注册地址为上海市青浦区
天辰路 508 号 6 幢 3 层 301 室，经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医
疗器械生产;第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事医疗器械、
医药中间体的研发、销售,生物医学材料、生物制品、医药产品的研发,从事医疗器械、
生物医学材料、生物制品、医药产品、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务,第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上海脊光资产总额为 539.16
万元，净资产为 391.82 万元，主营业务收入 115.93 万元，净利润为-95.29 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有上海脊光 16.67%的股权，公司董事长袁征担任其董事长，公司副总经理、
董事会秘书丁魁担任其董事。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（五）上海涛影
上海涛影法定代表人蔡宗远，注册资本 167.9143 万元人民币，注册地址为上海市浦
东新区联创路 269 号 1 幢 1 层 101 室，经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医
疗器械技术、计算机科技、医药科技领域内的技术开发，自有技术转让，并提供相关技
术服务及咨询；会务服务；计算机软硬件（音像制品除外）、电子产品、音响设备、仪
器仪表、机电产品及配件、科研仪器、计算机软硬件及配件的批发、销售、租赁、进出
口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额许可证管理商品、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；第一类医疗器械生
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产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：上海涛影总资产 9,833.61 万元，净资产 8,517.82
万元；2022 年度主营业务收入 535.04 万元，净利润-1,923.90 万元。
2、与上市公司的关联关系
上海利格泰持有其 30.3726%的股权，宁波凯泰兴股权投资中心（有限合伙）（以下
简称“宁波凯泰兴”）持有其 5.8959%的股权，宁波凯泰兴的执行事务合伙人系公司副
总经理、董事会秘书丁魁控制的上海昱辰投资管理有限公司。
综上，上海利格泰和宁波凯泰兴合计持有上海涛影 36.2685%的股权，从实质上认
定为公司的关联人。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价
格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
2、协议签署情况
关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等
自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公
司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因
日常关联交易事项对关联人产生依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可情况
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公司与相关关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形。我们同意将本次日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会进
行审议。
2、独立董事的独立意见
公司与相关关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，
关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我
们同意本次日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东
利益的行为。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关
事项的事前认可书面意见》；
4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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