证券代码：300328         证券简称：宜安科技        公告编号：2017-070 号



                     东莞宜安科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 9 月 14 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于
2017 年 9 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：


一、《关于对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
    为满足巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）实施的轻合金
精密压铸件项目前期投入所需资金，确保上述项目如期投入正常生产，公司拟以
自有资金对宜安云海增资人民币3,000万元，南京云海特种金属股份有限公司拟
以自有资金对宜安云海增资人民币2,000万元。增资完成后，宜安云海的注册资
本由5,000万元增至10,000万元，各股东出资比例保持不变。具体内容见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                          东莞宜安科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2017 年 9 月 14 日