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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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宜安科技关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2024-04-23
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宜安科技关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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宜安科技现发布 |
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-10-17
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宜安科技第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
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2023-08-01
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宜安科技关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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宜安科技第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
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2023-05-10
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宜安科技关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间过半的公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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宜安科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周述勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘守军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈小雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨洁丹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汤铁装先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举曾超辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许民利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘建秋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举项荣先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举熊慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-04
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宜安科技第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周述勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘守军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈小雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨洁丹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汤铁装先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举曾超辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许民利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘建秋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举项荣先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举熊慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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