证券代码：300328          证券简称：宜安科技         公告编号：2017-084 号

                      东莞宜安科技股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11
月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊
慧主持, 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
    公司于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会
决议，公司上述决议议案的有效期自 2016 年第二次临时股东大会审议通过后 12
个月内有效，即 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 18 日。
    公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行
相关事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之
日起延长 6 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不
变。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    监事会经审核认为：延长公司非公开发行股票决议有效期有利于确保本次非
公开发行股票相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程
序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中国财政部发布的《关于印发《企
业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》
（财会〔2017〕13 号）及《关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》
的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2017 年 11 月 13 日