证券代码：300328          证券简称：宜安科技       公告编号：2018-009 号


                      东莞宜安科技股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2018 年 3 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
 三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通
 知于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事
 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本
 次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼
 董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了以下议案：


一、《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提
供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）
因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币
2,000万元授信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、
担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为
准。
    详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
    特此公告。


                                   东莞宜安科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2018 年 3 月 12 日