证券代码：300328           证券简称：宜安科技            公告编号：2019-028 号

                       东莞宜安科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 16 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会
第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子
邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过
了如下议案：


一、《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，满足巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜
安云海”）轻合金精密压铸件生产基地项目投入所需资金，进一步加速上述项目投产
进程，提升公司盈利能力，宜安云海全体股东按出资比例共同对宜安云海增资，宜安
科技以募集资金和自有资金共计 1,200 万元进行增资，其中，使用募集资金 1,133 万
元（具体以资金转出日银行结息为准），其余以自有资金增资。南京云海特种金属股
份有限公司（以下简称“云海金属”）以自有资金 800 万元对宜安云海增资，宜安科
技和云海金属对宜安云海增资的总金额为 2,000 万元。增资前，宜安云海的注册资本
为人民币 30,000 万元，增资完成后，宜安云海的注册资本 32,000 万元，各股东出资
比例保持不变。
    公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合募集资金的使用计划及公司实际
发展需要，有利于提高资金使用效率，优化公司整体财务结构，降低财务费用。公司
监事会一致同意公司使用募集资金和自有资金共计 1,200 万元对宜安云海增资。
    上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                          东莞宜安科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2019 年 4 月 16 日