证券代码：300328           证券简称：宜安科技         公告编号：2019-032 号

                       东莞宜安科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 25 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，本次会议审议通过了以下议案：


一、《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
    董事会经核查认为：公司2019年第一季度报告全文真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第一季度报告全文具体内容见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。


二、《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担
保的议案》
    公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身
资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币1,000万元授
信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以
与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为准。
    详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于将〈关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案〉提
交股东大会审议的议案》
    公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资详情见公司于2019年4月16
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
    表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。


四、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 3 点在公司会议室召开 2019
第一次临时股东大会，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体内容见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
    特此公告。




                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 4 月 25 日