证券代码：300328           证券简称：宜安科技          公告编号：2019-062 号


                       东莞宜安科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议
于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 日
以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经
与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会经核查认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年半年度报告及其
摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


二、《关于公司 2019 年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会经核查认为：公司 2019 年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。《公司 2019 年半年度非公开发行股票募集资金存放与
使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


三、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符
合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                           东莞宜安科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2019 年 8 月 26 日