证券代码：300328         证券简称：宜安科技        公告编号：2019-096 号



                       东莞宜安科技股份有限公司

       关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任
期将于 2019 年 12 月 19 日届满，目前公司第四届董事会候选人及监事会候选人
提名工作正在积极筹备中。为确保董事会及监事会相关工作的稳定性及连续性，
公司董事会和监事会选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理
人员任期亦相应顺延。
    在公司第四届董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、
监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届选举
不会影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举工作进程，待相关提名工作
完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                      东莞宜安科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 12 月 16 日