证券代码：300328            证券简称：宜安科技            公告编号：2020-019 号


                       东莞宜安科技股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 8 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）
第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于 2020
年 4 月 1 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审
议，本次会议审议通过了以下议案：


一、《关于签署设备买卖合同暨关联交易的议案》
       2020 年 4 月 8 日，宜安科技与宁德三祥液态金属科技有限公司（以下简称“宁
德三祥”）共同签署了《设备买卖合同》（以下简称“本次关联交易”），宁德三祥同意
向宜安科技采购 10 台两种型号规格的液态金属机器设备，总金额为人民币 3,080 万
元。
    宁德三祥的股东为宜安科技和宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）
(以下简称“三祥锆镁”)。宜安科技对宁德三祥的出资额为 4,000 万元，持股比例为
40%，三祥锆镁对宁德三祥的出资额为 6,000 万元，持股比例为 60%，宁德三祥为宜安
科技的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，宁德三祥为
公司的关联法人，故本次公司与关联法人宁德三祥共同签署设备买卖合同事项构成关
联交易。
    上述详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




                                       东莞宜安科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2020 年 4 月 8 日