证券代码：300328        证券简称：宜安科技          公告编号：2023-002 号



                     东莞宜安科技股份有限公司

       关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任
期将于 2023 年 1 月 15 日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监
事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各
专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。
    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事
会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换
届选举不会影响公司的正常经营。
    公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披
露义务。
    特此公告。




                                     东莞宜安科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2023 年 1 月 10 日