东莞宜安科技股份有限公司

            独立董事关于公司第五届董事会第一次会议

                        相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规
定，作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关事项，基于独
立判断立场，经核查后发表独立意见如下：


一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见
    （一）本次公司总经理及其他高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
    （二）本次聘任的总经理及其他高级管理人员具备相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其
有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形，不属于“失信被执行人”。
    综上所述，我们同意聘任汤铁装先生为公司总经理，唐国平先生为副总经理，
曾超辉先生为副总经理，陈小雄先生为副总经理，徐英女士为副总经理，莫洪波
先生为副总经理，李卫荣先生为副总经理兼技术总监，刘翀先生为副总经理兼董
事会秘书，李文平先生为财务总监。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》的签署页）




    独立董事：
                 许民利             刘建秋               项荣




                                              2023 年 4 月 19 日