迪森股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告2018-10-30
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-076
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 10
月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事李祖芹、马革、陈燕芳、LI JINGBIN 现场出席会议，常厚春、耿生斌、
黎文靖、高新会、黄德汉以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表
决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报
告的一般规定》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第
10 号：定期报告披露相关事项》（2018 年 2 月修订）等相关文件的要求，公司认
真总结了 2018 年第三季度经营管理工作，并编制了《2018 年第三季度报告》，报
告全文已于 2018 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于会计政策变更的议案》；
公司根据 2018 年 6 月财政部发布的《关于修订印发 2018 年一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行了
修订。公司自 2018 年第三季度报告起按照以上文件规定的一般企业财务报表格
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式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），对报表的相关科目进行
列报调整。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于改聘会计师事务所的议案》；
公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计
服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服
务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司
业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度外部审计机构，并提
请股东大会授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定
其年度审计费用。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能
够满足公司未来财务审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。公司改聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构，不会影响公
司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
该议案已经公司独立董事事前认可。
本议案需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审
议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出
的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》为准。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
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