| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪森股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.09 《关于<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 |
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2024-04-16
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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迪森股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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迪森股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迪森股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
累积投票提案 提案13为等额选举
13.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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迪森股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪森股份现发布 |
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2022-10-10
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关于迪森转债赎回结果的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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迪森股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-31
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪森股份现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪森股份现发布 |
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