证券代码：300335         证券简称：迪森股份        公告编号：2018-077



                广州迪森热能技术股份有限公司
             第六届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次
会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月24日以电子
邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出
席。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》；

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报
告的一般规定》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第
10 号：定期报告披露相关事项》（2018 年 2 月修订）等相关文件的要求，公司认
真总结了 2018 年第三季度经营管理工作，并编制了《2018 年第三季度报告》全
文，具体内容详见附件。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于会计政策变更的议案》；

    公司根据 2018 年 6 月财政部发布的《关于修订印发 2018 年一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行了
                                    1
修订。公司自 2018 年第三季度报告起按照以上文件规定的一般企业财务报表格
式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），对报表的相关科目进行
列报调整。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于改聘会计师事务所的议案》。

    公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计
服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服
务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司
业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度外部审计机构。

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的资质和丰富经验，能够满足
公司未来财务审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    该议案已经公司独立董事事前认可。

    本议案需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                                          2018 年 10 月 30 日



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