迪森股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-09
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-003
广州迪森热能技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 9 日（星期三）下午 14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 9
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 8 日 15:00 至 2019 年
1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东 20 人，代表股份 121,605,819 股，占上市公司总股
份的 33.5079％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 121,015,419 股，占
上市公司总股份的 33.3452％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 590,400 股，
占上市公司总股份的 0.1627％。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
2,738,226 股，占上市公司总股份的 0.7545％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
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代表股份 2,147,826 股，占上市公司总股份的 0.5918％。通过网络投票的股东 14
人，代表股份 590,400 股，占上市公司总股份的 0.1627％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 121,048,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5416％；
反对 557,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4584％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,180,826 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.6438％；反对 557,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3562％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于修改<公司章程>部分条款的议案。
表决结果：同意 121,048,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5416％；
反对 557,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4584％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,180,826 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.6438％；反对 557,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3562％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王雪莲律师、张瑜律师出席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的
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表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日
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