证券代码：300335          证券简称：迪森股份          公告编号：2019-007


                 广州迪森热能技术股份有限公司

               关于董事会换届选举的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将
于 2019 年 4 月届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）
工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，现将第
七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事
候选人任职资格等公告如下：

    一、第七届董事会的组成

       根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
名，独立董事 3 名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三
年。

    二、选举方式

       根据《公司章程》的相关规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大
会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的提名

       （一）非独立董事候选人的推荐提名

    公司现任董事会以及截至本公告发布之日连续 90 天以上单独或者合并持有
公司 3％以上股份的股东有权向董事会提名非独立董事候选人。董事会经征求被
提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
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       （二）独立董事候选人的提名

    公司现任董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发
行股份 1％以上的股东有权向董事会提名独立董事候选人，董事会经征求被提名
人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。

    四、本次换届选举的程序

    1、提名人应在 2019 年 3 月 19 日 17：00 前按本公告约定的方式向公司董事
会提名董事候选人并提交相关文件。
    2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
    3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议。
    4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资
料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声
明。
    5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董
事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人
声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审
核。
    6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。

    五、董事任职资格

       （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

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被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责;
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

       （二）独立董事任职资格

    独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
    1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，
具备担任上市公司董事的资格；
    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
    3、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
    5、《公司章程》规定的其他条件；
    6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
    （1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要
社会关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有本公司已发行股份 1％以上或者是本公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司
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前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）在 5 家以上上市公司兼任独立董事的人员；
    （7）公司章程规定不得担任公司董事的人员；
    （8）中国证监会认定的其他人员。

     六、提名人应提供的相关文件

    （一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
    2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，
还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
    3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
    4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

    （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、证券账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。

    （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
    2、提名人必须在 2019 年 3 月 19 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

     七、联系方式

    联系人：陈燕芳、郑涛
    联系部门：公司证券部
    联系电话：020-82269201

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联系传真：020-82268190
联系地址：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
邮编：510760


特此公告。




                                  广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 12 日




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附件：

                     广州迪森热能技术股份有限公司

                     第七届董事会董事候选人提名表

提名人：                                 联系电话：

证券账户：                               持股数量：

提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）

董事候选人信息：

姓名：                    性别：                出生日期：

电话：                    传真：                电子邮箱：

任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请是或否前打“√”）

简历（包括但不限于学历、职
称、详细工作履历、兼职情况
等，可另附纸张。）



其他说明（注：指与上市公司、
持有上市公司 5%以上股份的
股东或上市公司控股股东及
实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；
是否受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等，可另附纸张。）



提名人（签名或盖章）：

日期：     年   月   日


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