迪森股份:第六届监事会第二十二次会议决议公告2019-03-28
证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-019
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二
次会议于2019年3月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议
通知于2019年3月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监
事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
公司第六届监事会将于 2019 年 4 月届满,根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定,公司第七届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工
代表监事一名。公司监事会提名梁艳纯女士、岳艳女士为公司第七届监事会非职
工代表监事候选人,任期三年。
第七届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
1、提名梁艳纯女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、提名岳艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进
行逐项表决。
二、《关于取消发行超短期融资券的议案》。
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公司于 2017 年 10 月 9 日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司拟申请注册发行超短期融资
券规模为不超过(含)人民币 8 亿元的超短期融资券。本次超短期融资券募集的
资金将在扣除发行费用后主要用于公司经营业务(包括但不限于补充公司流动资
金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途。
为维护公司及股东利益,综合考虑资本市场整体环境、融资时机等因素变化,
经与中介机构深入沟通论证并审慎决策,公司决定取消发行本次超短期融资券。
发行超短期融资券募集资金原拟用于补充流动资金、置换银行贷款等,公司将通
过自有资金和其他融资方式妥善解决,本次取消发行超短期融资券事项不会对公
司发展战略和业务经营产生重大影响。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会
2019 年 3 月 27 日
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附件:第七届监事会非职工代表监事候选人简历
梁艳纯女士:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 10 月出生,本科学历。1997
年 10 月至 2009 年 4 月先后在广州天河迪森暖通空调发展公司、广州迪森热能设
备有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司担任出纳、会计等职务;2009 年 4
月至 2009 年 11 月在广州迪森家用锅炉制造有限公司担任主管会计。2009 年 11
月至今在公司先后担任会计主管、财务经理、财务副总监,现任广州迪森热能技
术股份有限公司采购中心总监。
截至目前,梁艳纯女士未直接持有公司股票,未与持有公司 5%以上股份的
其他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系,也
未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。梁艳纯女士作为公司监事
候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
岳艳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 5 月出生,本科学历,
专业会计硕士(MPAcc)在读,美国注册管理会计师(CMA)和会计中级职称。2011
年 01 月至今,先后担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、副总会计师;
2016 年 6 月至今,担任公司非职工代表监事;2017 年 7 月至今,担任广州迪森
热能技术股份有限公司财务中心副总监;现兼任广州迪森家居环境技术有限公司、
广州瑞迪租赁有限公司董事。
截至目前,岳艳女士未直接持有公司股票,未与持有公司 5%以上股份的其
他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系,也未
在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。岳艳女士作为公司监事候选
人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
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