证券代码：300335          证券简称：迪森股份          公告编号：2019-025


                 广州迪森热能技术股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 12
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019
年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
二楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
    6、出席本次会议的股东共 11 名，代表股份 121,171,119 股，占公司有表决
权股份总数的 33.3881%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 5 名，共
代表 6 名股东，代表股份 120,710,319 股，占公司有表决权股份总数的 33.2612%；
参加网络投票的股东共 5 名，代表股份 460,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.1270％。
    其中，中小股东出席情况如下：出席现场会议的股东共 3 名，代表 3 名股东，
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代表股份 1,842,726 股，占公司有表决权股份总数的 0.5078%；参加网络投票的
股东共 5 名，代表股份 460,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1270%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，采用累积投
票制，逐项审议并通过了以下议案：

   1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

   1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
    中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   常厚春先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

   1.02 选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
    中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   李祖芹先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

   1.03 选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
    中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   马革先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


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   1.04 选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事；

 表决结果：同意 121,158,119 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.9893%。
   中小股东总表决情况：同意 2,290,526 股。

   耿生斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

   1.05 选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事；

 表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
   中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   陈燕芳女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

   1.06 选举 LI JINGBIN 先生担任公司第七届董事会非独立董事。

 表决结果：同意 121,564,520 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
100.3247%。
   中小股东总表决情况：同意 2,696,927 股。

   LI JINGBIN 先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

   2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

   2.01 选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事；

 表决结果：同意 120,978,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8414%。
   中小股东总表决情况：同意 2,111,326 股。

   黄德汉先生当选为公司第七届董事会独立董事。

   2.02 选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事；

 表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
   中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。
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   高新会先生当选为公司第七届董事会独立董事。

   2.03 选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
   中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   张俊生先生当选为公司第七届董事会独立董事。

    第六届董事会独立董事黎文靖先生因任期届满且已满 6 年，不再担任公司第
七届董事会独立董事职务，公司董事会对独立董事黎文靖先生在公司任职期间勤
勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

   3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

   3.01 选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事；

  表决结果：同意 120,966,919 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8315%。
   中小股东总表决情况：同意 2,099,326 股。

   梁艳纯女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

   3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事。

   表决结果：同意 120,974,920 股，占出席会议所有股东所持股份表决权的
99.8381%。
   中小股东总表决情况：同意 2,107,327 股。

   岳艳女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所郭栋律师、张瑜律师出席并见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表

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决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 12 日




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