广州迪森热能技术股份有限公司
                      2019 年度董事薪酬方案


    为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约
束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本
方案。
    一、适用本方案的人员包括：公司董事。


    二、公司薪酬方案遵循以下原则：
    1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
    2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
    3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
    4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。


    三、董事的薪酬标准：
    （一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗
位责任等级确定；在公司除担任董事职务外无其他任职的董事，2019 年度给予
津贴人民币 6 万元（税前）。
    （二）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
结合公司实际情况，2019 年度给予每位独立董事津贴人民币 6 万元（税前）。
    （三）为了更好体现董事长和副董事长在经营目标实现发挥的重要作用，董
事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。2019 年度的基本薪
酬分别为 80 万元（税前，董事长）和 60 万元（税前，副董事长），绩效薪酬根
据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定发放薪酬，
以经审计的 2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润（以下简称“净利润”）为参考基数，根据 2019 年实现业绩增长幅度情况，在
当年实现的净利润中提取相应比例向董事长、副董事长发放。具体情况如下：


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以经审计的 2018 年归属上市公司股东的扣
                                             董事长/副董事长绩效比例（%）
  除非经常性损益的税后利润为参考基数
            基数利润部分                                1.00%
2019 年增长率 0%50%，超出 50%利润部分                   2.40%



    四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
    （一）薪酬收入的个人所得税。
    （二）社会保险按比例由个人支付的部分。
    （三）住房公积金按比例由个人支付的部分。


    五、公司董事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险
等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。


    六、本方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。




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