证券代码：300335          证券简称：迪森股份           公告编号：2019-045



                 广州迪森热能技术股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2019 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 30 日以
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以通讯表决
方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、《关于取消公司 2018 年度股东大会部分提案的议案》。

    公司于 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》，并拟提交公司 2018 年度股东大会审议。
经公司董事会慎重考虑，认为上述议案尚需进一步修订和完善，同意取消公司
2018 年度股东大会中《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于取消 2018 年度股东大会部分提案及增加临时提案暨召开 2018 年度股东大会补
充通知的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                         广州迪森热能技术股份有限公司董事会

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    2019 年 5 月 6 日




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