证券代码：300335          证券简称：迪森股份           公告编号：2020-069
债券代码：123023          债券简称：迪森转债



                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2020
年 10 月 30 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于签署物业租赁合同的议案》

    公司拟与大湾国创（广州）投资发展有限公司就迪森孵化园二期项目签署物
业租赁合同，租赁期限 17 年，合同金额预计约 9.2 亿元。本次签署物业租赁合
同预计自 2022 年起为公司带来长期稳定的租金收益，未来将对公司的财务状况
产生积极影响。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署物
业租赁合同的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权



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    2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    因公司经营发展需要，并结合国家市场监督管理总局有关经营范围登记管理
规定，公司拟对经营范围进行修订，并相应修订《公司章程》中有关条款。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更经
营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2020
年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    第七届董事会第十三次会议决议


    特此公告。




                                         广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 2 日




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