迪森股份:第七届董事会第十四次会议决议公告2021-01-14
第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2021-002
债券代码:123023 债券简称:迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四
次会议于 2021 年 01 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2021
年 01 月 07 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持,公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式,审议并通过了以下议案:
1、《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 13 日
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