第七届董事会第十四次会议决议公告



证券代码：300335          证券简称：迪森股份            公告编号：2021-002
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于 2021 年 01 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 01 月 07 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。
                                        广州迪森热能技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2021 年 01 月 13 日

                                                                  第 1 页 共 1 页