董事会 2020 年度工作报告



                      广州迪森热能技术股份有限公司
                         董事会 2020 年度工作报告


         2020 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
     按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
     易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规
     则》等公司制度的规定，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事
     会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董
     事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股东的利益。
         现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

         一、2020 年度公司经营情况

         2020 年度，董事会认真分析行业状况和公司发展阶段，始终围绕“清洁能源
     综合服务商”的战略定位，借助发行可转换公司债券，打造“广州+常州”双制造基
     地，进一步完善“清洁能源投资及运营（B 端运营）”“、。清洁能源应用装备（B
     端装备）”及“智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）”三大业务板块的战
     略布局。

         2020 年度，公司实现营业收入 156,262.41 万元，较上年同期上升 6.96%；实

     现归属于上市公司股东的净利润 3,252.55 万元，较上年同期下降 60.35%。截至
     2020 年 12 月 31 日，公司总资产 331,226.73 万元，较上年同期下降 2.26%，归属

     于上市股东的所有者权益 179,226.85 万元，较上年同期下降 1.11%。

         二、2020 年董事会日常工作开展情况

         1、董事会召开情况
         董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重
     大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召集、召开和表决程序符合
     《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
     等有关规定。2020 年，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
序     会议届次      召开日期                           议案

                                                                       第 1 页 共 6 页
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号
     第七届董事会                1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1                   2020.03.06
     第九次会议                  2、《关于投资建设迪森孵化园项目的议案》
                                 1、《总经理 2019 年度工作报告》
                                 2、《董事会 2019 年度工作报告》
                                 3、《2019 年度财务决算报告》
                                 4、《2019 年年度报告》全文及摘要
                                 5、《2020 年第一季度报告》全文
                                 6、《2019 年度利润分配方案》
                                 7、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                 8、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财
                                 产品的议案》
                                 9、《关于取消部分担保事项的议案》
                                 10、《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》
     第七届董事会                11、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2                   2020.04.17
     第十次会议                  12、《关于聘任高级管理人员的议案》
                                 13、《关于聘任证券事务代表的议案》
                                 14、《2019 年度内部控制评价报告》
                                 15、《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
                                 15.1 董事长 2020 年度薪酬方案
                                 15.2 副董事长 2020 年度薪酬方案
                                 15.3 独立董事 2020 年度薪酬方案
                                 15.4 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董
                                 事 2020 年度薪酬方案
                                 16、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                 17、《关于举行公司 2019 年度报告网上说明会的议案》
                                 18、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
                                 1、《2020 年半年度报告》全文及摘要
                                 2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                 3、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
                                 4、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
                                 5、《关于修改<公司章程>的议案》
                                 6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
                                 7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
     第七届董事会                8、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
3                   2020.08.27
     第十一次会议                9、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
                                 10、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
                                 11、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
                                 12、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
                                 13、《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
                                 14、关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案
                                 15、《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
                                 16、《关于修改<独立董事制度>的议案》

                                                                           第 2 页 共 6 页
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                                  17、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
                                  18、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
                                  19、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     第七届董事会
4                    2020.10.27   1、《2020 年第三季度报告》全文
     第十二次会议
                                  1、《关于签署物业租赁合同的议案》
     第七届董事会
5                    2020.11.2    2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
     第十三次会议
                                  3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

         2、董事会对股东大会决议执行情况
        2020 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全
     面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
序
       会议届次      召开日期                               议案
号

                                  1、《董事会 2019 年度工作报告》


                                  2、《监事会 2019 年度工作报告》


                                  3、《2019 年度财务决算报告》


                                  4、《2019 年年度报告》全文及摘要


                                  5、《2019 年度利润分配方案》

                                  6、《关于取消部分担保事项的议案》


                                  7、《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》
     2019 年度股东
1                    2020.05.13
         大会
                                  8、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》


                                  9、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

                                  10、《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》


                                  10.01 董事长 2020 年度薪酬方案


                                  10.02 副董事长 2020 年度薪酬方案


                                  10.03 独立董事 2020 年度薪酬方案

                                  10.04 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立



                                                                            第 3 页 共 6 页
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                                 董事 2020 年度薪酬方案

                                 10.05 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事 2020 年度

                                 薪酬方案

                                 11、《2020 年度监事薪酬方案》

                                 12、《关于续聘会计师事务所的议案》


                                 1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》


                                 2、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》


                                 3、《关于修改<公司章程>的议案》


                                 4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》


                                 5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

                                 6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》


                                 7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    2020 年第一次
2                   2020.09.18
    临时股东大会
                                 8、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》


                                 9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》


                                 10、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

                                 11、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》


                                 12、《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》


                                 13、《关于修改<独立董事制度>的议案》


                                 14、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》


                                 1、《关于签署物业租赁合同的议案》
    2020 年第二次
3                   2020.11.18
    临时股东大会
                                 2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》


       三、独立董事履职情况
                                                                         第 4 页 共 6 页
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    公司独立董事充分行使《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》赋予的职权，忠实勤勉地履行独立董事职
责，在任职期间内积极准时参加公司董事会及专门委员会会议、列席公司各次股
东大会，认真审议董事会各项议案，凭借自身专业知识和实务经验，为公司董事
会决策提供了有价值的指导意见，有效推进公司内控制度建设，切实维护公司整
体利益及中小股东的合法权益。在报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》及独立董事有关制度等相关规定，
充分发挥其专业性、独立性，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善
和日常经营决策等方面提出宝贵的专业性建议，对报告期内公司定期报告、内部
审计、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、使用部分闲置资金进行结
构性存款或购买保本型理财产品、对投资建设迪森孵化园项目、子公司开展期货
套期保值业务、提名独立董事候选人并审核资格及其他需要独立董事发表意见的
事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法
权益发挥了应有的作用。

    四、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则
的规定，勤勉尽责、忠实履行各自职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事
会决策提供了良好的支持。各专门委员会履职情况如下：
    1、审计委员会
    审计委员会对公司定期报告、内部审计、续聘会计师事务所、募集资金存放
与使用情况、使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、子公司
开展期货套期保值业务等事宜进行了讨论与审议并提出建议。审计委员会详细了
解公司财务状况和经营状况，审查了公司内部控制制度的建立和执行情况，对公
司财务状况和经营情况进行了监督并提出了有效建议。
    2、提名委员会
    报告期内，提名委员会对董事会董事候选人及高管任职资格进行了认真审查。
提名委员会认真履行职责，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件
的人员，为公司的发展储备各类人才。

                                                               第 5 页 共 6 页
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    3、战略委员会
    报告期内，公司战略委员会对投资建设迪森孵化园项目、子公司开展期货套
期保值业务等事项进行了研究并提出了建议。公司战略委员勤勉尽责地履行职责，
结合国内经济形势、公司行业现状和公司发展前景等因素，对公司经营状况和发
展前景进行深入地分析，为公司持续、稳健发展提出积极的建设性意见。
    4、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2020 年的薪酬情
况进行审议，认为报告期内的薪酬支付符合公司的绩效考核体系，其薪酬总额包
括了公司获得的各项报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的
薪酬状况。

    五、信息披露情况

    2020 年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
忠实履行信息披露义务。董事会按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际
情况发布临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者
利益。

    六、2021 年度董事会重点工作

    2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经
营情况及战略发展目标，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董
事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件
的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持
续发展，实现全体股东和公司利益最大化。




                                   广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 25 日




                                                             第 6 页 共 6 页