关于召开公司 2020 年度股东大会的通知



证券代码：300335           证券简称：迪森股份               公告编号：2021-032
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
            关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，现将会议有关事
项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次
年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的
方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

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    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系
统中的一种表决方式，不能重复投票。同一股东出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。
    （七）出席对象：
    1、截至 2020 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股
份二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    6、《关于<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>的议案》
    7、《关于取消部分担保事项的议案》
    8、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》
    9、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
    10、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    10.01 董事长 2021 年度薪酬方案
    10.02 副董事长 2021 年度薪酬方案

                                                                 第 2 页 共 10 页
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       10.03 独立董事 2021 年度薪酬方案
       10.04 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事 2021 年
度薪酬方案
       10.05 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事 2021 年度薪酬方案
       11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
       12、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
       此外，在审议《2020 年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司现
任独立董事的 2020 年度独立董事述职报告。
       以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议
审议通过，相关内容已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       上述议案 7、8 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有
的有效表决权二分之一以上通过。
       上述议案均为非累积投票议案，表决意见填报：同意、反对、弃权
       上述议案 10 为逐项表决议案，须对子议案逐项表决。
       持有公司股份董事、监事分别对本人的薪酬回避表决，须回避表决的股东不
可接受其他股东委托进行投票。
       根据相关规定，公司将就本次股东大会议案须对中小投资者的表决进行单独
计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

       三、提案编码

                         表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                            备注
提案
                                提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                       目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √

                                 非累积投票议案

1.00    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                            √

2.00    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                            √


                                                                        第 3 页 共 10 页
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3.00     《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                              √

4.00     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                              √

5.00     《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》                            √

6.00     《关于<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>的议案》             √

7.00     《关于取消部分担保事项的议案》                                        √

8.00     《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》                      √

9.00     《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》                              √

10.00    《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》               ——

10.01    董事长 2021 年度薪酬方案                                              √

10.02    副董事长 2021 年度薪酬方案                                            √

10.03    独立董事 2021 年度薪酬方案                                            √

         其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事 2021
10.04                                                                          √
         年度薪酬方案
10.05    其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事 2021 年度薪酬方案            √

11.00    《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                                  √

12.00    《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》                              √



        四、现场会议登记事项

        （一）登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登
记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。
        （二）登记时间：2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:00）。
        （三）登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份二楼会
议室。
        （四）登记办法
        1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户
卡和有效持股凭证；委托代理人登记或出席会议的，应出示自然人股东签署的授
权委托书，代理人有效身份证明文件，股东本人有效身份证明文件、股东账户卡


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和有效持股凭证。
     2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业
执照复印件（均须加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人有效身份证明文件、
法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）。
     3、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时
须出示原件。
     （五）会议联系方式
     1、联系人：余咏芳
     2、联系电话：020-82269201
     3、传真：020-82268190
     4、邮箱：dsxm@devotiongroup.com
     5、通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份二楼会议
室
     （六）注意事项
     1、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
     2、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
前述登记办法的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记，但应事先
电话预约参会，并初步提供以上相关登记信息。
     3、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作操作流程详见本通知
附件。

     六、备查文件


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1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十六次会议决议；
2、会与监事签字盖章的第七届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                               广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 25 日




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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350335”。
    2、投票简称：“迪森投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    …                                   …

                  合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00
    2.、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                      授权委托书

       兹授权               （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州迪森热
能技术股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                      备注             表决意见
提案
                       提案名称                   该列打勾
编码
                                                  的栏目可      同意      反对     弃权
                                                    以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                     非累积投票议案

          《关于公司 2020 年度董事会工作报告
 1.00                                                 √
          的议案》
          《关于公司 2020 年度监事会工作报告
 2.00                                                 √
          的议案》
          《关于公司 2020 年度财务决算报告的
 3.00                                                 √
          议案》
          《关于公司 2020 年度利润分配预案的
 4.00                                                 √
          议案》
          《关于公司 2020 年年度报告及其摘要
 5.00                                                 √
          的议案》
          《关于<未来三年(2021 年-2023 年)股东
 6.00                                                 √
          分红回报规划>的议案》

 7.00     《关于取消部分担保事项的议案》              √
          《关于公司及子公司 2021 年度担保额
 8.00                                                 √
          度预计的议案》
          《关于子公司开展期货套期保值业务的
 9.00                                                 √
          议案》
          《关于公司 2021 年度董事、高级管理人
10.00                                                 ——      ——      ——     ——
          员薪酬方案的议案》
10.01     董事长 2021 年度薪酬方案                    √

10.02     副董事长 2021 年度薪酬方案                  √

10.03     独立董事 2021 年度薪酬方案                  √



                                                                           第 9 页 共 10 页
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                                               备注             表决意见
提案                                         该列打勾
                     提案名称
编码                                         的栏目可    同意      反对     弃权
                                               以投票
        其他在公司担任除董事以外的职务并领
10.04   取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬方     √
        案
        其他除董事外未在公司担任职务的非独
10.05                                          √
        立董事 2021 年度薪酬方案
        《关于修订<对外投资管理办法>的议
11.00                                          √
        案》
        《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的
12.00                                          √
        议案》
    注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见
的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。


    委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：                       委托人股东账号：
    受托人签名：                         受托人身份证号码：
    委托日期：2021 年     月    日
    有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




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