关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告



证券代码：300335         证券简称：迪森股份            公告编号：2021-041
债券代码：123023         债券简称：迪森转债


             广州迪森热能技术股份有限公司
         关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 03
日召开了第七届董事会第十七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任余咏芳女士为公司副总经理、
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。余
咏芳女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。
    余咏芳女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交
易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，余咏
芳女士简历附后。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：020-82269201
    传真号码：020-82268190
    电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
    通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号证券投资管理部

    特此公告。




                                       广州迪森热能技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 06 月 03 日



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附件：
                             余咏芳女士简历
    1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。持有
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年 9 月至 2020 年 12 月任
广州御银科技股份有限公司证券事务代表，2021 年 1 月加入公司，现担任公司
证券事务代表职务。
    截至目前，余咏芳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的不适合
担任公司高级管理人员的相关情形。




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