第七届监事会第十三次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2021-046
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2021 年 08 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 08 月 06 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主
持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让积善节能 60%股权
完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业
务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司本次转让积善节能
60%股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公
司长远发展。公司将及时了解积善节能的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助
款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，
不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们一致同意公司转让控股孙公司
股权暨被动形成财务资助暨关联交易事项。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控
股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果：关联监事梁艳纯女士回避表决。经非关联监事审议，2 票赞成、
0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十三次会议决议；
    2、监事会关于公司第七届监事会第十三次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                   广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                            2021 年 08 月 16 日




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