第七届董事会第十八次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2021-045
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2021 年 08 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 08 月 06 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》

    公司董事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让积善节能 60%股权完成
后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司本次转让积善节能 60%
股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长
远发展。公司将及时了解积善节能的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助款项。
财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及中小股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了核
查意见。

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    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控
股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》、《独立董事关于第七届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 09 月 01 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室召开 2021
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                     广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                             2021 年 08 月 16 日




                                                                第 2 页 共 2 页