第七届监事会第十四次会议决议公告


证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2021-051
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，
本次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中监事张包以通讯表决方式出席会议。本次会议由监
事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年半
年度报告摘要》、《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告披露提示性公
告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、《关于取消部分担保事项的议案》



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    经审核，监事会认为：本次取消担保事项不会对公司正常经营和业务发展造
成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次取消担保履行了必要的审批程
序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消部
分担保事项的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不
存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十四次会议决议；
    2、监事会关于公司第七届监事会第十四次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。


                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 25 日




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