2021 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：300335           证券简称：迪森股份                公告编号：2021-056
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 15:00。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 1
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
二楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
    6、出席本次会议的股东或股东代理人共 4 名，共代表股东 5 名，代表有表
决权的股份数 118,902,693 股，占公司有表决权股份总数的 32.7699%。其中：出
席现场会议的股东或股东代理人共 3 名，共代表 4 名股东，代表有表决权的股份
数 118,874,893 股，占公司有表决权股份总数的 32.7622%；参加网络投票的股东
共 1 名，代表有表决权的股份数 27,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。


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    其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表
有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的
中小投资者共 1 名，代表有表决权的股份数 27,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0077%。
    注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：

    1、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 118,902,693 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 27,800 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所连莲律师、李童律师出席并见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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    四、备查文件

    1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2021 年第一次临时股东大会会议
决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 1 日




                                                               第 3 页 共 3 页