第七届监事会第十五次会议决议公告


证券代码：300335          证券简称：迪森股份             公告编号：2021-061
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会
议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中监事张包以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主
席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第
三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券
报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



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    2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专
业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟聘任
会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：迪森家居根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降
低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形，同意迪森家居开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司
开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十五次会议决议；
    2、监事会关于公司第七届监事会第十五次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。


                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 28 日




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