第七届监事会第十六次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2022-006
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2022 年 02 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022
年 02 月 08 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席
本次会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变
相改变募集资金用途的情况。我们同意公司使用闲置募集资金不超过 16,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部

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分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十六次会议决议；


    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 02 月 18 日




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