第七届监事会第十七次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2022-011
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议于 2022 年 04 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022
年 04 月 01 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席
本次会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同
意提名梁艳纯女士、韩耀华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上
述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第八届监事会
监事就任之前，公司第七届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规

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定继续履行监事职责。
    出席监事会的监事对以上提名逐项进行表决，结果如下：
    （1）提名梁艳纯女士为第八届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （2）提名韩耀华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会
换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人
进行逐项表决。

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十七次会议决议；
    2、监事会关于公司第七届监事会第十七次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 04 月 12 日




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