2021 年度独立董事述职报告（饶静）
广州迪森热能技术股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（饶静）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、规
范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在2021年工作中，忠实
地履行职责，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事及各专
业委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于
独立董事的有关要求，现就本人2021年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2021年任职期间内，本人在公司召开各项会议时，主动了解并获取做出决策
前所需要的相关资料，详细了解公司整个运作及经营情况，为会议重要决策做了
充分的准备工作，严格审议并表决会议提出的议案。任职期间内，公司董事会会
议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关
规定履行了相关程序，合法有效。
2021年任职期间内，公司共召开7次董事会会议，共召开3次股东大会。本人
共出席董事会7次（其中现场出席1次，通讯方式出席6次），列席股东大会2次，
没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事
代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案
及相关事项均没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人在2021年任职期间内参会情况如下：
是否连续两次未
董事会召 现场出席 以通讯方式 委托出席 股东大会 列席股东
姓名 缺席次数 亲自参加董事会
开次数 次数 参加次数 次数 召开次数 大会次数
会议
饶静 7 1 6 0 0 否 3 2
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二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2021年
任职期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
独立意见
会议届次 召开日期 发表独立意见事项
类型
独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议
第七届董事会第十 相关事项的独立意见：
2021 年 3 月 3 日 同意
五次会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见：
1、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意
见
2、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
的独立意见
3、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况的独立意见
4、关于公司未来（2021 年-2023 年）股东分红
回报规划的独立意见
5、关于取消部分担保事项的独立意见
第七届董事会第十 6、关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计
2021 年 4 月 25 日 同意
六次会议 的独立意见
7、关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行
现金管理的独立意见
8、关于子公司开展期货套期保值业务的独立意
见
9、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的独立意见
10、关于可转换公司债券募集资金投资项目延
期的独立意见
11、关于变更会计政策的独立意见
12、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议
第七届董事会第十 相关事项的独立意见：
2021 年 6 月 3 日 同意
七次会议 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意
见
独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议
第七届董事会第十 相关事项的独立意见：
2021 年 8 月 16 日 同意
八次会议 关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助
暨关联交易的事前认可意见和独立意见
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独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
第七届董事会第十
2021 年 8 月 25 日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意
九次会议
2、关于取消部分担保事项的独立意见
3、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的独立意见
独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见：
第七届董事会第二 1、关于聘任会计师事务所的事前认可意见和独
2021 年 10 月 28 日 同意
十次会议 立意见
2、关于子公司开展外汇套期保值业务的独立意
见
综上所述，本人认为公司 2021 年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审
议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股
东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在
第七届董事会任审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。
任职期间，本人均亲自参加了上述两个专门委员会举行的会议。在审计委员
会会议上，就公司定期报告、内部审计、聘任会计师事务所、募集资金存放与使
用情况、使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理、子公司开展期货套期
保值业务、子公司开展外汇套期保值业务等事宜进行了讨论与审议并提出建议。
在薪酬与考核委员会会议上，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案
及执行情况进行了讨论并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2021 年任职期间，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制
和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董
事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
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五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚
持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同
时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效
配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
广州迪森热能技术股份有限公司
独立董事：饶静
2022 年 4 月 25 日
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