关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份                   公告编号：2022-050
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
                                知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股
东大会的议案》，同意公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，并于
2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司
2021 年年度股东大会的通知》。
    2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交股东大会
审议，同日董事会收到控股股东、实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先
生《关于提请增加广州迪森热能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提
案的函》，为提高公司决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年年
度股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。
    经核查，截至本公告披露日，控股股东、实际控制人常厚春先生、李祖芹先
生、马革先生为一致行动人，合计直接及间接持有公司 122,548,575 股，占公司
总股本的 32.86%。控股股东、实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生
提出增加 2021 年年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司 2021 年年度股东大会审议除增加


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上述临时提案外，其他事项不变。现对公司 2021 年年度股东大会审议事项补充
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的
方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系
统中的一种表决方式，不能重复投票。同一股东出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）。
    （七）出席对象：
    1、截至 2022 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股
份一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码表：

                                                                         备注
 提案编码                        提案名称                           该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

   1.00     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                    √

   2.00     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                    √

   3.00     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                      √

   4.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                      √

   5.00     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》                    √

   6.00     《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》              √

            《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
   7.00                                                                   √
            方案的议案》
   8.00     《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》                      √

   9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
            《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款
   10.00                                                                  √
            的议案》
                                                                    √作为投票对
   11.00    《关于修订公司部分治理制度的议案》
                                                                    象的子议案(8)
   11.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                          √

   11.02    《关于修订<独立董事制度>的议案》                              √

   11.03    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                          √


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    11.04     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                         √

    11.05     《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》             √

    11.06     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         √

    11.07     《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》                 √

    11.08     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                         √
              《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
    12.00                                                                  √
              的议案》

    1、以上议案已经公司第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第十九次
会议、第八届董事会第一次会议审议通过。公司独立董事对相关议案发表了独立
意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
    2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
告详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
    3、上述提案 10、提案 11.01、提案 12 为特别表决事项，须经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会议案对中小投资
者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

    三、现场会议登记事项

    （一）登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登
记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 13 日、5 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:00）。
    （三）登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会
议室。
    （四）登记办法
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户
卡和有效持股凭证；委托代理人登记或出席会议的，应出示自然人股东签署的授

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权委托书，代理人有效身份证明文件，股东本人有效身份证明文件、股东账户卡
和有效持股凭证。
     2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业
执照复印件（均须加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人有效身份证明文件、
法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）。
     3、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时
须出示原件。
     （五）会议联系方式
     1、联系人：余咏芳
     2、联系电话：020-82269201
     3、传真：020-82268190
     4、邮箱：dsxm@devotiongroup.com
     5、通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议
室
     （六）注意事项
     1、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
     2、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
前述登记办法的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记，但应事先
电话预约参会，并初步提供以上相关登记信息。
     3、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作操作流程详见本通知
附件。



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六、备查文件

1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十四次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第七届监事会第十九次会议决议；
3、与会董事签字盖章的第八届董事会第一次会议决议。


特此公告。




                                 广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 28 日




                                                               第 6 页 共 10 页
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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350335”。
    2、投票简称：“迪森投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                                     填报

            对候选人 A 投 X1 票                                     X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                                     X2 票

                    …                                               …

                  合 计                                不超过该股东拥有的选举票数

    4、本次投票不设置总议案，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00
    2.、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                  授权委托书

    兹授权                 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州迪森热
能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                              备注
提案编                                                                     同    反   弃
                          提案名称
  码                                                     该列打勾的栏      意    对   权
                                                           目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 1.00    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》            √

 2.00    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》            √

 3.00    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》              √

 4.00    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》              √

 5.00    《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》            √
         《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的
 6.00                                                          √
         议案》
         《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
 7.00                                                          √
         （津贴）方案的议案》
 8.00    《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》              √

 9.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                        √

         《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相
10.00                                                          √
         关条款的议案》
                                                         √作为投票对
11.00    《关于修订公司部分治理制度的议案》
                                                         象的子议案(8)
11.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

11.02    《关于修订<独立董事制度>的议案》                      √

11.03    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √

11.04    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                  √
         《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>
11.05                                                          √
         的议案》

                                                                         第 9 页 共 10 页
                           关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告



11.06   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 √

        《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议
11.07                                                        √
        案》
11.08   《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                 √

        《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
12.00                                                        √
        股价格的议案》
    注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见
的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。


    委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：                         委托人股东账号：
    受托人签名：                           受托人身份证号码：
    委托日期：2022 年     月   日
    有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




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