2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-053
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份数
121,580,719 股，占公司有表决权股份总数的 33.5072%。其中：出席现场会议的
股东或股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 120,697,319 股，占公司有表
决权股份总数的 33.2637%；参加网络投票的股东共 8 名，代表有表决权的股份
数 883,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2435%。
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其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 1 名，代表
有表决权的股份数 1,822,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.5023%；参加网
络投票的中小投资者共 8 名，代表有表决权的股份数 883,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2435%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,701,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2767％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0739％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,701,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2767％；反对 879,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 879,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.5002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
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表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 120,701,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2767％；反对 879,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 879,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.5002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 1,833,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 67.5872％；反对 879,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 32.4128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 879,400 股，占出席会议的中小股东
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所持有效表决权股份总数的 32.5002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599 股）、李祖芹先生（持
有表决权股份 39,907,935 股）、马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）回避
了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 120,694,019 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2767％；反对 879,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 879,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.5002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份 7,300 股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 120,701,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2767％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,826,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.4998％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0739％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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2021 年年度股东大会决议公告
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.05 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
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2021 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.07 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
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2021 年年度股东大会决议公告
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.08 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意 120,703,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2783％；反对 877,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.7217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,828,426 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.5737％；反对 877,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.4263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、张舟律师出席并见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
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司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2021 年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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