第八届监事会第二次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份           公告编号：2022-059
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2022 年 06 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 06 月 14 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中监事陈亚芬女士以通讯表决方式出席会议。公司董事会
秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于全资子公司收购广州奇享科技有限公司股权及奇享（广州）管理
咨询合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次交易是为了强化公司的战略发展，有利于拓
宽公司的业务范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要
的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、
合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协
议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在
损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述收购股
权事项。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子

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公司收购广州奇享科技有限公司股权及奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合
伙）财产份额暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第八届监事会第二次会议决议；
    2、监事会关于公司第八届监事会第二次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 06 月 17 日




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