第八届董事会第四次会议决议公告


证券代码：300335           证券简称：迪森股份            公告编号：2022-063
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2022 年 07 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022
年 07 月 27 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常厚春先生主持，
公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于转让控股孙公司股权的议案》

    为优化资产结构与资源配置，进一步推进公司战略目标的实现，公司同意控
股子公司武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“武汉迪瑞华森”）将其
持有的武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称“武穴瑞华迪森”）100%的
股权转让给武穴市城市投资发展集团有限公司，转让价格为 9,000.00 万元人民币。
本次交易完成后，武汉迪瑞华森不再持有武穴瑞华迪森股权，武穴瑞华迪森不再
纳入公司合并报表范围。
    公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股孙公司股权的公告》《独立
董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。


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    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第八届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                             2022 年 07 月 29 日




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