第八届董事会第五次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份               公告编号：2022-070
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2022 年 08 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事常厚春先生、耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生、
孔小文女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常厚春先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半
年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的要求，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。经审核，公司不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                             2022 年 08 月 25 日




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