第八届监事会第三次会议决议公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份               公告编号：2022-071
债券代码：123023           债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2022 年 08 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中监事梁艳纯女士以通讯表决方式出席会议。公司董事会
秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半
年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


                                                                   第 1 页 共 2 页
                                                 第八届监事会第三次会议决议公告



    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不
存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第八届监事会第三次会议决议；
    2、监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                     广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 08 月 25 日




                                                               第 2 页 共 2 页