第八届监事会第四次会议决议公告



证券代码：300335          证券简称：迪森股份           公告编号：2022-075
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2022 年 08 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。经全体监事一致
同意豁免会议通知时限要求，公司于 2022 年 08 月 30 日以电话和口头的方式通
知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯表
决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议由监
事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提前赎回“迪森转债”的议案》
    经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行
使“迪森转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合法
权益的情形。监事会同意行使“迪森转债”的提前赎回权，拟于 2022 年 9 月 23
日提前赎回全部“迪森转债”，根据《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加
当期应计利息。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回迪
森转债的提示性公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

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三、备查文件

1、与会监事签字盖章的第八届监事会第四次会议决议；
2、监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关事项的专项意见。


特此公告。




                               广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                       2022 年 08 月 30 日




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