迪森股份：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告2022-09-30
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-105
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
财务总监戴小鹏先生提交的书面辞职报告。戴小鹏先生因个人原因辞去公司财务
总监职务，原定任期至第八届董事会届满之日（2025 年 4 月 27 日）止。根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，戴小鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。戴小鹏先生辞职后不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相
关工作的正常运行。
截至本公告披露日，戴小鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。戴小鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴小鹏
先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事
会提名委员会审核，并于 2022 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议
通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任岳艳女士（简历详见
附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会
届满为止。岳艳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现
有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。
公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第 1 页 共 3 页
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
三、其他说明
岳艳女士曾于 2016 年 6 月至 2020 年 5 月期间担任公司监事职务，后因工作
调整辞去公司职务并离开公司。本次聘任属于离任后三年内再次被提名为公司董
事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于岳艳女士具有专业背景优势，熟悉
公司相关业务，具备担任公司财务总监的能力及经验，公司董事会同意聘任岳艳
女士为公司财务总监。
岳艳女士于 2020 年 5 月 13 日离任时未持有公司股票，在离任期间，其于
2020 年 8 月 27 日通过二级市场买入公司股票 4,000 股，于 2021 年 8 月 24 日、
2022 年 8 月 19 日分别卖出 1,000 股、750 股。截止本公告披露日，岳艳女士持
有公司股票 2,250 股。除此之外未通过其他方式持有公司股份。
岳艳女士上述买卖公司股票行为未违反《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关规定；其买卖公司股票属于合理、合规的个人
行为，不存在违法违规等情形。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
第 2 页 共 3 页
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
附件：岳艳女士简历
岳艳女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计硕士
（MPAcc），美国注册管理会计师（CMA）和会计中级职称。曾先后任职于广州
迪森家居环境技术有限公司财务经理、副总会计师、董事，公司财务副总监、监
事，广东柏胜新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。2020 年 12 月至 2021
年 11 月担任广州迪森家居环境技术有限公司副总经理，现担任广州维瓦尔第环
境技术有限公司副总经理，兼任广州瑞迪融资租赁有限公司董事。
截至本公告披露日，岳艳女士持有公司股份 2,250 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
第 3 页 共 3 页
